本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整2024寵物用品，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議及第三屆監事會第九次會議審議通過的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司及下屬實施募投項目的子公司湖州天元寵物用品有限公司、杭州鴻旺寵物用品有限公司在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響正常生產經營及確保資金安全的情況下，可以使用不超過人民幣60,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金（含超募）進行現金管理，在上述額度內，自董事會審議通過之日起12個月內有效，購買的投資產品期限不得超過12個月。具體內容詳見公司2024年1月27日在巨潮資訊網（）上披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-004）。

　　上述理財產品的購買情況詳見公司于2024年9月28日在巨潮資訊網（）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2024-084）、2024年4月12日在巨潮資訊網（）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2024-030）。

　　注：公司與上述金融機構無關聯關系，本次進行現金管理的額度和期限均在審批范圍內。

　　1、公司對暫時閑置募集資金進行現金管理的投資產品屬短期低風險型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，該項投資會受到市場波動的影響；

　　2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，雖然產品均會經過嚴格評估和篩選，但收益情況受宏觀經濟的等各種因素影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，而導致實際收益不可預期的風險。

　　4、除上述風險外，投資風險還包括產品發行方提示的認購風險、政策風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、募集失敗風險、再投資/提前終止風險及其他不可抗力風險等。

　　1、公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的安全性高、流動性好的產品；

　　2、公司財務部門將及時分析和跟蹤現金管理的投資產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

　　3、公司內審部門負責對低風險投資理財資金使用熊貓體育中國網站與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

　　4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

　　在符合相關法律法規，確保不影響公司募集資金投資項目正常進行，在不影響公司正常運作，確保募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，以更好實現公司資金的保值增值。

　　截至2024年10月17日，公司以閑置募集資金進行現金管理的未到期金額合計為46,100萬元（含本次），未超過公司董事會審議通過的使用部分閑置募集資金進行現金管理的額度范圍60,000萬元和投資期限。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年10月17日9:15至15:00；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）現場會議召開地點：浙江省杭州市臨平區寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區9號樓3樓會議室

　　（6）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《杭州天元寵物用品股份有限公司章程》的有關規定。

　　（1）總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計138人，代表股份76,456,376股，占公司有表決權股份總數的62.8695%。其中中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）133人，代表股份331,380股，占公司有表決權股份總數的0.2725%。

　　現場出席股東大會的股東及股東代表5人，代表股份76,124,996股，占公司有表決權股份總數的62.5970%。通過網絡投票出席的股東133人，代表股份331,380股，占公司有表決權股份總數的0.2725%。

　　（3）除上述出席本次股東大會人員以外，視頻或現場出席本次股東大會現場會議的人員還包括公司全體董事、監事、高級管理人員；公司聘請的律師出席并見證了本次會議。

　　本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對以下議案進行了表決，表決結果如下：

　　表決結果：76,367,656股同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的99.8840%；70,380股反對，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0921%；18,340股棄權，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0240%。

　　其中中小股東的表決情況：同意242,660股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的73.2271％；反對70,380股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的21.2385％；棄權18,340股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的5.5344％。

　　表決結果：76,395,262股同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的99.9201%；49,874股反對，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0652%；11,240股棄權，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0147%。

　　其中中小股東的表決情況：同意270,266股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的81.5577％；反對49,874股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的15.0504％；棄權11,240股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的3.3919％。

　　3、結論意見：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

　　2、北京市康達律師事務所關于杭州天元寵物用品股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書。