本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議及第三屆監事會第九次會議審議通過的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司及下屬實施募投項目的子公司湖州天元寵物用品有限公司、杭州鴻旺寵物用品有限公司在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響正常生產經營及確保資金安全的情況下，可以使用不超過人民幣60,000.00萬元（含本數）的暫時閑置募集資金（含超募）進行現金管理，在上述額度內，自董事會審議通過之日起12個月內有效，購買的投資產品期限不得超過12個月。具體內容詳見公司2024年1月27日在巨潮資訊網（）上披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-004）。

　　上述理財產品的購買情況詳見公司于2023年10月11日在巨潮資訊網（）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2023-063）。

　　1、公司對暫時閑置募集資金進行現金管理的投資產品屬短期低風險型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，該項投資會受到市場波動的影響；

　　2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，雖然產品均會經過嚴格評估和篩選，但收益情況受宏觀經濟的等各種因素影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，而導致實際收益不可預期的風險。

　　4、除上述風險外，投資風險還包括產品發行方提示的認購風險、政策風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、募集失敗風險、再投資/提前終止風險及其他不可抗力風險等。

　　1、公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的安全性高、流動性好的產品；

　　2、公司財務部門將及時分析和跟蹤現金管理的投資產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

　　3、公司內審部門負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

　　4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

　　在符合相關法律法規，確保不影響公司募集資金投資項目正常進行，在不影響公司正常運作，確保募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，以更好實現公司資金的保值增值。

　　截至本公告日，公司以閑置募集資金進行現金管理的未到期金額合計為52,000萬元，未超過公司董事會審議通過的使用部分閑置募集資金進行現金管理的額度范圍60,000.00萬元和投資期限。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的線.第一季度報告是否經過審計

　　公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發行新股、增發、配股、股權激勵行權、回購等原因發生變化且影響所有者權益金額

　　將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

　　公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

　　本公司于2024年2月19日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于股份回購方案的議案》，公司計劃使用自有資金以集中競價交易方式回購公司人民幣普通股（A股）股份，本次回購股份基于維護公司價值及股東權益，并將按照有關回購規則和監管指引要求在規定期限內出售，若公司未能在規定期限內完成出售，未出售部分將履行相關程序予以注銷。回購資金總額不低于人民幣2,000萬元（含）且不超過人民幣4,000萬元（含），回購價格不超過人民幣25元/股（含）2024寵物用品。回購股份的實施期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過3個月。具體內容詳見公司于2024年2月20日在巨潮資訊網（）披露的《關于股份回購方案的公告》（公告編號：2024-013）。

　　截至2024年3月31日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份978,387股，占公司目前總股本的0.7765%（截至2024年3月31日，公司總股本為126,000,000股），最高成交價為17.94元/股，最低成交價為16.34元/股，支付的總金額為16,418,303.88元（不含交易費用）。本次回購符合公司回購股份方案及相關法律法規的要求。

　　為了進一步健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司核心員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻匹配的原則，根據有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定,公司制定了2024年限制性股票激勵計劃。本激勵計劃采用的激勵工具為第二類限制性股票，涉及的標的股票來源為公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。

　　公司于2024年2月27日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《2024年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。公司于2024年2月27日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，認為公司2024年限制性股票激勵計劃規定的限制性股票首次授予條件已經成就，同意限制性股票首次授予日為2024年2月27日，向符合授予條件的54名激勵對象首次授予258萬股限制性股票。具體內容詳見公司于2024年2月28日在巨潮資訊網（）披露的《關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2024-021）。

　　法定代表人：薛元潮    主管會計工作負責人：張中平      會計機構負責人：袁國芬

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

　　法定代表人：薛元潮       主管會計工作負責人：張中平      會計機構負責人：袁國芬

　　（二） 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監事會第六次會議書面通知于2024年4月16日發出，會議于2024年4月26日在浙江省杭州市臨平區寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區9號樓9樓會議室以現場表決的方式召開。本次會議應出席監事3人，實到監事3人，會議由公司監事會主席朱偉強先生主持。公司董事會秘書列席了本次會議。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

　　經審核，監事會認為：公司董事會編制和審議的《2024年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地反熊貓體育官網映上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《2024年第一季度報告》（公告編號：2024-045）。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十次會議書面通知于2024年4月16日發出，會議于2024年4月26日在浙江省杭州市臨平區寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區9號樓9樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事9人，實到董事9人（其中：董事李安、江靈兵以通訊表決方式出席會議），會議由公司董事長薛元潮先生主持。公司監事及全體高級管理人員列席了本次會議。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

　　經審議，董事會認為：報告編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地反映上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《2024年第一季度報告》（公告編號：2024-045）。